Организация работы с таможней

Любая компания, которая занимается ВЭД выстраивает импортно-экспортные процессы согласно таможенного кодекса Украины.

Ежедневно специалисты сталкиваются с тем, что множественность трактовок и возможностей подачи информации, согласно таможенному кодексу, значительно затрудняет процесс работы.

Это, с одной стороны, может привести к финансовым потерям и административным наказаниям, в случае неправильной трактовки статей ТК, а с другой стороны, при понимании комплексной картины бизнеса может принести дополнительные финансовые дивиденды.

Работа с компаниями-нерезидентами

На сегодняшний день просматривается четкая глобальная мировая тенденция «деофшеризации».

Многие компании , которые ранее работали через агентов или торговые дома, находящиеся сейчас в одном из множества «списков» или подпадающих под ряд «критериев», могут столкнуться с невозможностью продолжения ведения деловых взаимоотношений, существенными ограничениями в деятельности или будущими финансовыми потерями.

Ограничения могут имеют как временный так и постоянный характер. И выпускаются такими государственными институциями как Министерство финансов Украины, Национальный банк Украины, ДФС Украины.

Мы покажем как учесть экономический эффект от работы с конкретными юрисдикциями и вы сможете определить целесообразность и правильность такого выбора покупателя/ поставщика.

Работа с зарубежными банками

В процессе «деофшеризации», которая набрала глобальный размах, основным агентом, «руками» которого реализуется эта программа, являются банки. Эта тенденция имплементируется НБУ в нашей стране. Суть подхода сводится к следующему принципу: «Банк должен знать своего клиента в лицо». Под этим подразумевается , что банк может обслуживать счета только полностью понимая суть бизнеса клиента для того , чтобы качественно делать compliance документов по платежам. К тому же, необходимо обращать внимание на:

  • требования по прохождению верификации документов по всем типам платежей,
  • расходы на операционную деятельность,
  • возможность работать с долларом и евро одновременно,
  • список юрисдикций и банков которые находятся в стоп-листе